How might we perform KYC Assessment, ensuring a comprehensive evaluation of client's risk profile?

Looking for smart KYC solutions that can integrate in our existing infrastructure.

The solution must provide

1. Capability to gather client related data during KYC

2. AML Risk Assessment Framework

3. Capability to perform adverse media screening

4. Inclusion of ESG Risk Factors/ Assessment will be an added advantage.

Important Note: Participation in this challenge does not guarantee any payment or contract

Eligibility criteria: tech providers

Expires on July 30, 2024

Més informació

Més posts de Concursos

at
Etiquetas:
Subscriure's a: Comentaris del missatge (Atom)

Entrada destacada

Properes activitats. Serveis gratuïts per a alumnat i alumni de la UPC

Entrevistes d'assessorament Reserva la teva cita En línia Presencial Biblioteca Rector Gabriel Ferraté Presencial EEBE Activitats UPC Al...

  • Oferta pública 30/04/2025
      Ajuntament d'Arenys de Mar 1 plaça de Tècnic Medi Ambient Ajuntament de Badalona 1 plaça d'Intendent Major de la Guàrdia Urbana Ba...
  • Oferta pública 02/05/2025
      Ajuntament de Puigcerdà 1 plaça de Tècnic Informàtic Ajuntament de Puigcerdà 1 plaça de Tècnic Medi Ambient Ajuntament de Puigcerdà 1 plaç...
  • IOT Solutions World Congress 2025 amb descompte
    El IOT Solutions World Congress 2025 (IOTSWC'25) girarà entorn de tres grans eixos temàtics: Estratègies per a la transformació digital ...
  • Ofeta pública 14/04/2025
      Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) 1 plaça de Research Engineer - Use of Acoustic Information i...
  • Oferta pública 05/05/2025
      Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Borsa de treball de places de Tècnic superior en sistemes informàtics, especialitzat en l'àmbit ...